les casinos trichent ilsMichael Findeisen, ancien chef de la division blanchiment d'argent et paiements au ministère fédéral des Finances et membre du mouvement citoyen Finanzwende : « Sans le flux d'argent via les banques allemandes et les prestataires de services de paiement, les opérateurs de jeux en ligne basés à Malte, dont de nombreux Les prestataires allemands ne seraient pas du tout en mesure de réaliser des bénéfices en faisant des affaires illégales en Allemagne (...) « Les prestataires de services de paiement ont ignoré plusieurs réglementations, notamment les règlements de la loi sur les banques (KWG), la loi sur la surveillance des services de paiement ( ZAG) et la loi sur le blanchiment d'argent (GwG)".Les « prestataires de services financiers et groupes d'intérêt » devraient être informés par l'autorité de surveillance des conséquences des violations de la loi.La BaFin doit respecter ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.La BaFin soutient-elle le « Malta Model » ?Dans un billet publié hier, le mouvement citoyen Finanzwende a notamment critiqué le « Malta Model ».Le directeur général du cabinet de conseil en management japonais Bay City Ventures Ltd.Dans le cas du service d'initiation de paiement Sofortüberweisung, le tribunal régional supérieur de Munich a décidé que ce n'était pas le cas.nombre casino en france
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